Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700136958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711055120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06959-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; https://bioplaneta.ru/raskrytie-informaczii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2022
2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В очном голосовании приняли участие 5( пять) из 7 (семи) избранных членов совета директоров общества, Чуприков Е.И., Мельник И.А. своевременно извещены, не явились.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу:
Одобрить направления деятельности ОАО «Биохиммаш» на 2023 г..
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
По второму вопросу:
Принять к сведению сообщение Генерального директора ОАО «Биохиммаш», рекомендовать расширить перечень тем в рамках компетенций Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата заседания Совета директоров и проведения голосования: 06 декабря 2022 г. в 14-00 час.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 6/22 от 06 декабря 2022 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции , государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06959-А .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Карташов
3.2. Дата 07.12.2022г.